Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Διευθυντής Συμμόρφωσης κατά του Ξεπλύματος Χρήματος (AML)
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Διευθυντή Συμμόρφωσης κατά του Ξεπλύματος Χρήματος (AML) για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να διασφαλίσει ότι η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς και τις πολιτικές που αφορούν την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο ρόλος απαιτεί την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων AML, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις νομικές απαιτήσεις. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει ισχυρή γνώση των σχετικών νομοθεσιών, εμπειρία σε περιβάλλοντα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ικανότητα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με διάφορα τμήματα και ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την ανάλυση κινδύνων, την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων και τη διαχείριση εσωτερικών ελέγχων για την πρόληψη και τον εντοπισμό παραβάσεων. Η θέση απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση σε ένα δυναμικό περιβάλλον.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών AML.
- Παρακολούθηση και ανάλυση συναλλαγών για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.
- Διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και αξιολογήσεων κινδύνου.
- Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις απαιτήσεις AML.
- Συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές και παροχή αναφορών συμμόρφωσης.
- Διαχείριση υποθέσεων ύποπτων δραστηριοτήτων και αναφορά τους.
- Παρακολούθηση αλλαγών στη νομοθεσία και προσαρμογή πολιτικών.
- Υποστήριξη στην ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων παρακολούθησης.
- Διαχείριση ομάδας συμμόρφωσης και καθοδήγηση.
- Διασφάλιση της συμμόρφωσης με διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Νομικά, Οικονομικά ή συναφές πεδίο.
- Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση AML ή συμμόρφωσης.
- Γνώση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- Ικανότητα ανάλυσης κινδύνων και αξιολόγησης συναλλαγών.
- Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
- Εμπειρία στη συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές.
- Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και σε πολυάσχολο περιβάλλον.
- Γνώση χρήσης λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων.
- Εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού.
- Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας σε θέσεις AML;
- Πώς διαχειρίζεστε ύποπτες συναλλαγές;
- Ποια είναι η γνώμη σας για τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία AML;
- Πώς εκπαιδεύετε το προσωπικό για θέματα συμμόρφωσης;
- Πώς συνεργάζεστε με τις ρυθμιστικές αρχές;
- Περιγράψτε μια πρόκληση που αντιμετωπίσατε σε θέση AML και πώς την ξεπεράσατε.
- Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση κινδύνων;
- Πώς διασφαλίζετε την ενημέρωση των πολιτικών AML;
